SÃO PAULO — A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (13) a operação Disque 151 para investigar uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de plataformas clandestinas de apostas online. A apuração estima pelo menos 10 milhões de pessoas prejudicadas.
A ação cumpre três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A Justiça autorizou ainda o bloqueio de até R$ 154 milhões em bens e valores associados ao grupo.
Reclamações e investigação financeira
O caso começou a ganhar dimensão após reclamações encaminhadas ao Procon-SP, principalmente de consumidores que afirmaram não ter recebido prêmios. O Gedec, do Ministério Público de São Paulo, participou da avaliação das denúncias e encontrou relatos com padrão semelhante.
Coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, do Deic, a operação tem como foco operadores ocultos de duas plataformas de apostas clandestinas. O nome Disque 151 foi escolhido em referência ao canal de atendimento do Procon-SP, que recebeu as queixas.
Para avançar no caso, os investigadores examinaram mais de 38,5 milhões de operações financeiras e dados obtidos com quatro quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático. Conforme a polícia, a movimentação do esquema ultrapassou R$ 14 milhões em apenas seis meses.
A apuração também identificou um mecanismo para dificultar o acompanhamento dos valores. Os depósitos eram direcionados a contas conhecidas como contas-bolsão, sem titularidade definida. Depois, o dinheiro passava por outra conta antes de ser repassado a contas de pessoas físicas e empresas, dificultando a localização dos recursos.
A polícia espera encontrar outras vítimas e identificar novos núcleos ligados ao esquema criminoso durante o avanço das investigações.
